北京双鹭药业股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会独立董事专门会议第二
次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送
达给全体独立董事，经独立董事推举，本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2
名，以通讯方式出席 2 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律、法规，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
二、审议事项
会议以投票表决方式，审议了通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有
限公司增资的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、
《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司与苏州普乐康医药科技
有限公司拟签署的《关于苏州普乐康医药科技有限公司之投资协议》事项进行认真核查
后，发表如下意见：
以上事项有利于增强公司未来眼科治疗领域的竞争实力，增加公司创新药的产品储备，
进一步增强公司的整体优势。该投资事项不会影响公司主营业务的开展，未损害公司及其他
股东，特别是中小股东的利益。与会独立董事一致同意公司本次对外投资事项，并同意将该
议案提交至公司董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：钱令嘉 程隆云
二〇二四年六月二十一日
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