证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-038
四川百利天恒药业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书张苏娅女士递交的辞职报告，张苏娅女士因工作调整原因，申请辞
去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，张苏娅女士将继续担任公司董事、
副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定，张苏娅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，
张苏娅女士直接持有公司股份 9,575,543 股。张苏娅女士在担任公司董事会秘书
期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书情况
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董
事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈英格女士（简
历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
陈英格女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，
其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的规定。
陈英格女士联系方式如下：
联系电话：028-85321013
电子邮箱：ir@baili-pharm.com
联系地址：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
附件：陈英格女士简历
陈英格女士，1991 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，伦敦大学
学院（UCL）药物设计理学硕士研究生，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书
资格。2017 年 4 月至 2024 年 4 月，陈英格女士曾先后任职上海君实生物医药科
技股份有限公司（01877.HK；688180.SH）证券事务代表、董事会秘书、联席公
司秘书及公司授权代表。2024 年 4 月加入公司。
截至本公告披露日，陈英格女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。陈英格女
士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行
人。
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