证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-039
四川百利天恒药业股份有限公司
关于选举独立非执行董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举独立非执行董事及确定
董事角色的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联交所
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核
通过，董事会同意提名肖耿先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立非执行
董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
根据相关规定，上述独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
附件：肖耿先生简历
肖耿先生，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士
及博士学位。现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院教授及所长，兼任香港
特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳
合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》
总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股
份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。
截至本公告披露日，肖耿先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。肖耿先生不
存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司
董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
