证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2024-034
上海英方软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 36,581,799
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.8105
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长胡军擎主持,采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 36,581,799 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;其他议案均为普通决议议
案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议
通过。
三、 律师见证情况
律师:柴思桦、谢晓
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。