君实生物: 君实生物2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-06-21 23:18:59
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证券代码:688180       证券简称:君实生物    公告编号:临 2024-037
        上海君实生物医药科技股份有限公司
    大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
股东大会召开的时间:2024 年 6 月 21 日
股东大会召开的地点:上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表
决权数量的情况:
     其中:A 股股东人数                               130
        境外上市外资股(H 股)股东人数                        1
     其中:A 股股东所持有表决权数量                 327,014,181
        境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量         77,962,398
比例(%)
   其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例(%)
        境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例(%)
A 股数量的比例(%)
H 股数量的比例(%)
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会(以
下合称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。
本次股东大会由董事会召集,由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召
开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意              反对              弃权
     股东类型                   比例           比例              比例
                  票数                 票数              票数
                            (%)         (%)             (%)
普通股            404,921,392 99.9864 48,387   0.0119   6,800 0.0017
     其中:A 股    326,965,794 99.9852 48,387 0.0148        0 0.0000
     境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意                反对             弃权
     股东类型                   比例              比例           比例
                 票数                  票数              票数
                            (%)             (%)         (%)
普通股            404,824,158 99.9624 145,621 0.0360    6,800 0.0017
     其中:A 股    326,868,560 99.9555 145,621 0.0445       0 0.0000
     境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意              反对              弃权
     股东类型                   比例           比例              比例
                  票数                 票数              票数
                            (%)         (%)             (%)
普通股            404,921,392 99.9864 48,387   0.0119   6,800 0.0017
  其中:A 股    326,965,794 99.9852 48,387 0.0148        0 0.0000
  境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对              弃权
   股东类型                  比例           比例              比例
               票数                 票数              票数
                         (%)         (%)             (%)
普通股         404,921,392 99.9864 48,387   0.0119   6,800 0.0017
  其中:A 股    326,965,794 99.9852 48,387 0.0148        0 0.0000
  境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对              弃权
   股东类型                  比例           比例              比例
               票数                 票数              票数
                         (%)         (%)             (%)
普通股         404,921,392 99.9864 48,387   0.0119   6,800 0.0017
  其中:A 股    326,965,794 99.9852 48,387 0.0148        0 0.0000
  境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                反对             弃权
   股东类型                  比例              比例           比例
              票数                  票数              票数
                         (%)             (%)         (%)
普通股         404,577,806 99.9015 391,973 0.0968    6,800 0.0017
  其中:A 股    326,753,731 99.9204 260,450 0.0796      0 0.0000
  境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对             弃权
   股东类型                  比例           比例             比例
               票数                 票数             票数
                         (%)         (%)            (%)
普通股         309,286,874 99.9802 54,387 0.0176    6,800 0.0022
  其中:A 股    231,331,276 99.9765 54,387 0.0235       0 0.0000
  境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对             弃权
   股东类型                  比例           比例             比例
               票数                 票数             票数
                         (%)         (%)            (%)
普通股         404,915,392 99.9849 54,387 0.0134    6,800 0.0017
  其中:A 股    326,959,794 99.9834 54,387 0.0166       0 0.0000
  境外上市外资
股(H 股)
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                反对            弃权
   股东类型                  比例             比例           比例
              票数                  票数             票数
                         (%)            (%)         (%)
普通股         404,396,285 99.8567 573,494 0.1416   6,800 0.0017
      其中:A 股    326,724,347 99.9114 289,834 0.0886       0 0.0000
      境外上市外资
股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意              反对              弃权
      股东类型                   比例           比例              比例
                   票数                 票数              票数
                             (%)         (%)             (%)
普通股             404,921,392 99.9864 48,387   0.0119   6,800 0.0017
      其中:A 股    326,965,794 99.9852 48,387 0.0148        0 0.0000
      境外上市外资
股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                反对             弃权
      股东类型                  比例                比例          比例
                  票数                  票数              票数
                            (%)               (%)        (%)
普通股            396,365,171 97.8736 8,604,608 2.1247 6,800 0.0017
      其中:A 股   324,416,315 99.2056 2,597,866 0.7944      0 0.0000
      境外上市外资
股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                反对             弃权
      股东类型                  比例                比例          比例
                  票数                  票数              票数
                            (%)               (%)        (%)
普通股            395,190,394 97.5835 9,779,385 2.4148 6,800 0.0017
      其中:A 股   324,187,244 99.1355 2,826,937 0.8645    0 0.0000
      境外上市外资
股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                反对             弃权
      股东类型                  比例                比例          比例
                  票数                 票数               票数
                            (%)               (%)        (%)
普通股            395,135,636 97.5700 9,834,143 2.4283 6,800 0.0017
      其中:A 股   324,132,144 99.1187 2,882,037 0.8813    0 0.0000
      境外上市外资
股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                反对             弃权
      股东类型                  比例                比例          比例
                  票数                 票数               票数
                            (%)               (%)        (%)
普通股            399,476,470 98.6419 5,493,309 1.3565 6,800 0.0017
      其中:A 股   324,882,969 99.3483 2,131,212 0.6517    0 0.0000
      境外上市外资
股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                反对             弃权
      股东类型                  比例                比例          比例
                  票数                 票数               票数
                            (%)               (%)        (%)
普通股            403,786,692 99.7062 1,183,087 0.2921 6,800 0.0017
      其中:A 股     325,831,094 99.6382 1,183,087 0.3618        0 0.0000
      境外上市外资
股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                反对                弃权
      股东类型                  比例                比例               比例
                  票数                   票数               票数
                            (%)               (%)              (%)
普通股            395,161,982 97.5765 9,623,743 2.3764 190,854 0.0471
      其中:A 股   324,175,432 99.1319 2,838,749 0.8681          0 0.0000
      境外上市外
资股(H 股)
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                 反对         弃权
      股东类型                    比例                 比例     比例
                    票数                  票数           票数
                              (%)                (%)    (%)
A 股普通股           325,831,094 99.6382 1,183,087 0.3618        0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                 反对         弃权
      股东类型                    比例                 比例     比例
                    票数                  票数           票数
                              (%)                (%)    (%)
A 股普通股           324,175,432 99.1319 2,838,749 0.8681        0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意             反对               弃权
        股东类型                  比例          比例               比例
                    票数                票数               票数
                              (%)        (%)               (%)
H 股普通股           77,957,798 99.9913        0   0.000   6,800 0.0087
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意                 反对               弃权
      股东类型                 比例                  比例            比例
                 票数                   票数               票数
                           (%)                 (%)           (%)
H 股普通股         70,988,750 91.0523 6,784,994 8.7029 190,854 0.2448
(二) 累积投票议案表决情况
                                                  得票数占出
 议案                                               席会议有效 是否
               议案名称                   得票数
 序号                                               表决权的比 当选
                                                   例(%)
         董事会执行董事的议案
         生为第四届董事会执行董事
         的议案
         届董事会执行董事的议案
         董事会执行董事的议案
         届董事会执行董事的议案
                      (姚盛)            401,259,688      99.0822 是
         先生为第四届董事会执行董
         事的议案
        刚)先生为第四届董事会执行
        董事的议案
        董事会执行董事的议案
        董事会非执行董事的议案
                                       得票数占出
 议案                                    席会议有效 是否
             议案名称          得票数
 序号                                    表决权的比 当选
                                        例(%)
        董事会独立非执行董事的议
        案
        届董事会独立非执行董事的
        议案
        届董事会独立非执行董事的
        议案
        届董事会独立非执行董事的
        议案
        董事会独立非执行董事的议
        案
                                       得票数占出
 议案                                    席会议有效 是否
             议案名称          得票数
 序号                                    表决权的比 当选
                                        例(%)
        届监事会非职工代表监事的
        议案
        届监事会非职工代表监事的
        议案
        (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下 A 股股东的表决情况
                                  同意                     反对               弃权
议案
             议案名称                         比例                   比例       票  比例
序号                           票数                     票数
                                         (%)                   (%)      数 (%)
        案》的议案
        薪酬计划的议案
        外审计机构的议案
        目变更及金额调 整的 议
        案
        预计额度的议案
        股份的一般性授 权的 议
        案
        四届董事会执行 董事 的
        议案
        先生为第四届董 事会 执
        行董事的议案
        第四届董事会执 行董 事
        的议案
        四届董事会执行 董事 的
        议案
        第四届董事会执 行董 事
        的议案
        (姚盛)先生为第四届董
        事会执行董事的议案
        (王刚)先生为第四届董
        事会执行董事的议案
        四届董事会执行 董事 的
        议案
        四届董事会非执 行董 事
        的议案
        四届董事会独立 非执 行
        董事的议案
        第四届董事会独 立非 执
        行董事的议案
        第四届董事会独 立非 执
        行董事的议案
        第四届董事会独 立非 执
        行董事的议案
        四届董事会独立 非执 行
        董事的议案
                                 同意                      反对              弃权
议案
        议案名称                             比例                    比例      票   比例
序号                          票数                      票数
                                        (%)                   (%)      数 (%)
        份的一般性授权的议案
        (四) 关于议案表决的有关情况说明
        权过半数审议通过;议案 12、13、14、15、16 为特别决议议案,已经出席股东
        大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。2024 年第一次
        A 股类别股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包
        括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。2024 年第一次 H 股类别
        股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东
        代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
  本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2023 年度独立非执行董事述
职报告》。
三、   律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
  律师:王元、傅扬远
律师见证结论意见:
  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决
结果合法有效。
  特此公告。
                     上海君实生物医药科技股份有限公司
                                        董事会

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