证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-050
深圳市华宝新能源股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届监事
会第六次会议通知于2024年6月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事
发出，本次监事会会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人
员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行
贷款有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务成本，不影响募集
资金投资项目、超募资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次增加闲置募集资金（含超募资金及其孳息）现金
管理额度，结合公司自身实际经营情况考虑，有助于提高公司资金使用效率，不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，同意公司本次增加闲置募集资金（含超募资金及其孳息）现金管理额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增
加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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