证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-054
四川天邑康和通信股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及电话方式向公司监事发出。会议于
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
事候选人的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名刘沙
女士、蔡红霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第四届监事会监事仍将依
照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名刘沙女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名蔡红霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表
决。
为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司监
事积极履行监事职责，参考第四届监事会成员薪酬标准，制定公司第五届监事会
成员薪酬的方案：
第五届监事会监事在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公
司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领
取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。
监事罗逸、蔡红霞与本议案存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
监事会
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
刘沙，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。2013
年至 2018 年，任重庆望江工业有限公司工艺管理员；2018 年 8 月入职公司，现
任公司部门经理。
截至本公告披露日，刘沙女士持有公司 2021 年股权激励计划授予的限制性
股票 2,400 股，该股份将由公司回购注销，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。
蔡红霞，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008
年 9 月至 2012 年 12 月，任四川天邑信息科技股份有限公司销售内勤；2013 年
务部经理；2021 年 7 月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，蔡红霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。
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