证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-042
石家庄尚太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于2024年6月14日发出会议通知，2024年6月21日以现场和通讯方式召开。本次会
议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧
阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席
了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司2023年第三次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。
综上，董事会同意本激励计划的预留授予日为2024年6月21日，并同意
以人民币22.51元/股的授予价格向15名激励对象授予24.525万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
（二）审议通过《
《关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的议案》。
为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略，满足下游客户以及终端
市场的需求，公司拟以自有资金或自筹资金在新加坡设立全资子公司，在西班
牙设立孙公司。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
为保障公司规范运作，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，提
名李龙侠先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-049）。
（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司拟定于2024年7月8日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
