证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-035
太原重工股份有限公司
第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第三次临
时会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适
当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通
过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、
三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接
到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临
时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。
公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。
公司于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》。
公司拟将拥有的拉弹泡项目资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经审计的净资产
账面值划转给全资子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司，同时将察右中
旗公司持有的风电设备（塔筒）制造业务相关资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经
审计的净资产账面值划转给太原重工母公司，之后将察右中旗公司 100%股权转
让给公司控股股东太重集团，出售资产价格为 95,924.32 万元；同时购买太重集
团持有的山西太重智能装备有限公司的 100%股权，购买资产价格为 45,784.96
万元，出售和购买资产价格的差额由太重集团以现金支付。
本议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及董事会审计与风控委员会
审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于公司
向控股股东出售及购买资产暨关联交易的公告”（公告编号：2024-036）。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表
决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于变更
注册资本并修改《公司章程》的公告”（公告编号：2024-037）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议批准《关
于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》和《关于修改〈公司章程〉
的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于 2024
年度‘提质增效重回报’行动方案的公告”（公告编号：2024-039）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
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