证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-026
南京熊猫电子股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议
材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分，在公司会议
室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次董事会会议由夏德传先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长》的议案
选举夏德传先生为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《选举公司第十一届董事会各专业委员会成员及主任》
的议案
（1）选举董事长夏德传先生、董事刘剑锋先生、董事胡回春先生、董事易
国富先生、独立董事朱维驯先生为战略委员会委员；董事长夏德传先生为战略委
员会主任。
（2）选举董事胡进先生、董事吕松先生、独立董事戴克勤先生、独立董事
熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员；熊焰韧女士为审核委员会
主任。
（3）选举董事长夏德传先生、董事胡回春先生、独立董事戴克勤先生、独
立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为提名委员会委员，选举戴克勤先生为
提名委员会主任。
（4）选举董事长夏德传先生、董事刘剑锋先生、独立董事戴克勤先生、独
立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为薪酬与考核委员会委员，选举朱维驯
先生为薪酬与考核委员会主任。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《聘任公司总经理》的议案
根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经董事长提名，聘任董事胡回春
先生为公司总经理，任期三年，与公司第十一届董事会同步。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案
根据《公司章程》和《董事会秘书工作制度》，经董事长提名，聘任王栋栋
先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十一届董事会同步。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《聘任公司副总经理、总会计师》的议案
根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，聘任邵波先生、
胡大立先生、万磊先生、陆斌先生为公司副总经理，聘任胡寿军先生为公司总会
计师，任期均为三年，与公司第十一届董事会同步。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人》的议案
内部审计机构负责人是公司董事长夏德传先生的亲戚，夏德传先生回避了本
议案表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：高级管理人员简历
南京熊猫电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）公司第十一届董事会第一次会议决议
（二）公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议决议
（三）公司第十一届董事会审核委员会2024年第一次会议决议
（四）公司独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见
（五）公司独立董事对聘任副总经理、总会计师的独立意见
高级管理人员简历
胡回春先生：1973 年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经
济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公
司总经理等。
月至 2022 年 6 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。现任南京熊猫电子股
份有限公司总经理、法定代表人、党委副书记。胡回春先生亦现任南京熊猫电子
制造有限公司董事长、深圳市京华电子股份有限公司董事长、南京爱立信熊猫通
信有限公司副董事长、南京乐金熊猫电器有限公司副董事长、佳恒兴业有限公司
董事。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。
胡寿军先生：1975 年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，注
册会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司审计处审计员、南京熊猫信息产业集
团有限公司财务处经理、副处长、处长、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司计
划财务部副部长、部长。2012 年 9 月至 2016 年 1 月任南京中电熊猫信息产业集
团有限公司财务资产部副总监，2016 年 1 月至 2018 年 9 月任南京中电熊猫信息
产业集团有限公司财务资产部总监，2018 年 9 月至 2023 年 11 月任南京中电熊
猫信息产业集团有限公司财务部主任。2023 年 11 月至今任南京熊猫电子股份有
限公司总会计师。胡先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识
和经营管理经验。
邵波先生：1980 年生，山东财经大学金融学院金融学专业本科，吉林大学
经济学院政治经济学专业硕士、博士，经济师。历任中国电子信息产业集团有限
公司资产经营部资本运营处业务主管、生产运营部生产运营处副处长、彩虹集团
公司董事会秘书等。2013 年 10 月至 2016 年 5 月任中国电子信息产业集团有限
公司生产运营部生产运营处副处长，2013 年 12 月至 2016 年 3 月兼任彩虹集团
公司董事会秘书，2016 年 5 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。邵
波先生长期从事央企资本运营和生产运营的管理工作，具有丰富的金融专业知识
和运营管理经验，主要负责公司经济运行、信息化建设等工作。
胡大立先生：1978 年生，南京财经大学会计学专业本科，高级会计师、注
册管理会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电
子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013 年 1 月至 2013 年 9 月任南京三乐
集团有限公司财务管理部副部长，2013 年 9 月至 2014 年 1 月任南京三乐集团有
限公司财务管理部副部长（主持工作），2014 年 1 月至 2018 年 3 月任南京三乐
集团有限公司财务管理部部长，2018 年 4 月至 2019 年 4 月任南京三乐集团有限
公司副总会计师兼财务管理部部长，2019 年 5 月至 2023 年 11 月任南京熊猫电
子股份有限公司总会计师，2022 年 10 月兼任南京熊猫电子装备有限公司法定代
表人、党委书记、总经理。2023 年 11 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总
经理。胡先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理
经验。
王栋栋先生：1981 年生，南京审计学院（现更名为南京审计大学）会计学
专业本科，南京大学会计硕士（MPAcc），高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。
会秘书办公室副主任，2017 年 1 月至今任公司董事会秘书办公室主任，2019 年
事务管理和内部审计工作，具有丰富的专业知识和管理经验。
万磊先生：1980 年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。
历任南京华日液晶有限公司制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司
办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、
熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新
型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作）、南京熊
猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任南京熊猫电子股份
有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。万先生
长期从事企业经营管理工作，具有丰富的专业知识和管理经验。
陆斌先生：1970 年生，毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业，研
究生学历，研究员级高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司城市交通技术
开发中心副主任、智慧城市研发中心主任、轨道二部总经理、总工程师，南京熊
猫电子股份有限公司副总工程师等。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，
兼任南京熊猫信息产业有限公司党委书记、总经理。陆先生长期从事技术研发工
作，具有丰富的技术研发经验。
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