证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-039
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”
)于 2024
年 6 月 21 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议。本
次会议已于 2024 年 6 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持,
应到董事 9 名,
实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 6 月 22 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网披露的《关
于子公司拟投资 建设新龙项 目和乡城项目 的公告 》(公告编 号:
。
《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的
议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
董事会认为:晟天新能源本次为唐山讯泽融资提供担保,是为了
支持其业务发展,满足曹妃甸项目的建设需要,以获取良好的投资回
报,符合公司整体利益。唐山讯泽为晟天新能源全资子公司,晟天新
能源为其提供担保期间,能够对其经营实施有效监控与管理,相关风
险整体可控。
本议案内容详见 2024 年 6 月 22 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网披露的《关
于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的公告》(公
告编号:2024-041)
。
《关于公司与中建投租赁和华润租赁开展融资性售后回租的议
案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 6 月 22 日《证券时报》
、《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网披露的《关
于公司与中建投租赁和华润租赁开展融资性售后回租的公告》
(公告
编号:2024-042)
。
《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》
(公告编号:
《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会