四川百利天恒药业股份有限公司
第四届董事会提名委员会
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委
员会 2024 年第三次会议于 2024 年 6 月 21 日召开。应出席会议委员 3 名，实际
出席会议委员 3 名，出席会议的委员人数符合法律法规、公司章程的规定。会议
由主任委员李明远先生主持，经全体委员投票表决，会议审议通过了如下决议：
为进一步完善公司本次发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联
交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资
格审核通过，同意提名肖耿先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法
规的规定，董事会确认本次发行 H 股并上市完成后，各董事角色如下：
执行董事：朱义、张苏娅、康健、卓识、朱海
非执行董事：DAVID GUOWEI WANG
独立非执行董事：李明远、俞雄、杨敏、肖耿
经审阅肖耿先生的个人履历等相关资料，肖耿先生未持有公司股票，与公司
其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关
联关系。肖耿先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定
规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行
人。
肖耿先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其
任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立非执行董事任职要求。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交公司第四届董事会审议。
鉴于张苏娅女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证公
司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，同意提名
陈英格女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交公司第四届董事会审议。
根据公司本次发行 H 股并上市的计划以及《香港联交所上市规则》的相关
规定，经董事会提名委员会审查，同意提名王承鏱先生为公司秘书，并委任董事
张苏娅女士、王承鏱先生为公司于《香港联交所上市规则》第 3.05 条项下的授权
代表。前述聘任经董事会审议通过后，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香
港联交所挂牌上市之日起生效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交公司第四届董事会审议。
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