东安动力 2023 年年度股东大会 法律意见书
黑龙江民情律师事务所
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二Ｏ二三年年度股东大会的法律意见书
致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江
民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2023 年年度股东大
会（以下简称＂本次年度股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会
规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章
程》＂）的规定，就公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资
格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：
一、 本次年度股东大会的召集、召开程序
董事会会议决议召开本次年度股东大会。
以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号： 临 2024-029 号），公告
载明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股
东的登记办法、联系人等。
事会审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》以及上
海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2024-020 号、临 2024-024 号）。
日 14 时，本次年度股东大会在公司新基地 304 会议室如期举行，本次年度股东
大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有限责任
公司的网络投票系统，投票时间为：2024 年 6 月 20 日 15:00 至 6 月 21 日
东安动力 2023 年年度股东大会 法律意见书
本所认为，召集本次年度股东大会的决议及通知及本次年度股东大会的召
开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、 出席本次年度股东大会的人员资格
年度股东大会的股东及股东代表共计 152 人，共计代表有表决权的股份数
（1）现场出席本次年度股东大会的股东及股东代表共计 3 人，共计代表有
表决权的股份数 237,697,800 股，占公司股份总数的 50.01%。
（2）经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决
的股东共计 149 名，共计代表有表决权股份数 6,559,359 股，占公司股
份总数的 1.38%。
师。
本所认为，出席本次年度股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次年度股东大会的表决程序
行了表决。
并由清点人代表当场公布表决结果。
东进行单独计票，议案 7 关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决：
序号 议案名称 表决结果
非累积投票议案
东安动力 2023 年年度股东大会 法律意见书
关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限 通过
公司
关联销售——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限 通过
公司
本所认为，本次年度股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
综上，公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
东安动力 2023 年年度股东大会 法律意见书
（此页无正文）
黑龙江民情律师事务所 主任律师：杨春光
见证律师：李德钧
刘景忠
二Ｏ二四年六月二十一日
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