证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-050
宝塔实业股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第四次
会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）15:00。
网络投票时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00
—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年7月8日9:15至15:00期间任意时间。
（五）股权登记日：2024年7月1日（星期一）
（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络
投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（七）出席对象
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，有表决权股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易》 √
的议案
《关于与关联方开展融资租赁关联交易暨对外 √
担保》的议案
第一、二项议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十
届监事会第四次会议审议通过（具体详见公司同日在巨潮资讯
网发布的公告）。上述两项议案系关联交易事项，关联股东宁
夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在
审议该关联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。
以上议案均为普通决议事项，根据《公司章程》规定，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
公司将就本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决
单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2024年7月1日至2024年7月8日，上午9:00
—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
四、参加网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“西轴投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 8
日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为全权
行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项填
写股份数）
提案编码 提案名称 表决意见
非累积投票提案
《关于全资子公司向控股股东借款暨
关联交易》的议案
《关于与关联方开展融资租赁关联交
易暨对外担保》的议案
说明：请在非累积投票提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不
选的表决权无效，按弃权处理；累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。单位委托须
经法定代表人签名并加盖单位公章。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
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