证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-032
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.1070
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》
《中国三峡新能
源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张龙董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
席合规官杨贵芳列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,335,181,917 99.9187 15,592,659 0.0766 943,500 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,335,185,817 99.9188 15,538,559 0.0764 993,700 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,335,295,417 99.9193 15,693,559 0.0771 729,100 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,332,332,517 99.9047 19,133,359 0.0940 252,200 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,335,177,717 99.9187 15,619,259 0.0767 921,100 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,335,104,117 99.9184 16,336,759 0.0803 277,200 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,150,320,148 99.0104 200,991,375 0.9876 406,553 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,083,940,467 98.6843 244,904,198 1.2034 22,873,411 0.1123
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,092,518,270 93.3109 293,224,250 6.6856 153,000 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,334,320,017 99.9145 17,251,459 0.0848 146,600 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
年度利润
分配方案
的议案
日 常 关 联 4,092,518,270 93.3109 293,224,250 6.6856 153,000 0.0035
交易金额
的议案
内 部 控 制 5,289,848,117 99.6722 17,251,459 0.3251 146,600 0.0027
审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
联股东中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股
有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公
司、水电水利规划设计总院有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：从群基、俞珍珍
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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