证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-024
灿芯半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼
德国际 2 号楼 7 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 38,595,384
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、
召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长 ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
务报告审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,594,084 99.9966 1,300 0.0034 0 0.0000
交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,516,394 99.9976 500 0.0024 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
票数 票数
序 （%） （%） 数 （%）
号
计师事务所（特 4
殊普通合伙）为
公司 2024 年度
财务报告审计及
内部控制审计机
构的议案
年度利润分配方 8
案的议案
交易情况及预计
交易情况的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
决。
述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：许菁菁、朱怡静
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
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