证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025
北京京能电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.3350
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总经理李染生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未出席会议；
未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,573,499 99.9940 336,600 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,573,499 99.9940 336,600 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,910,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,910,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,910,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,910,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,178,008,285 99.9657 403,700 0.0343 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,624,914,596 99.6281 20,995,503 0.3719 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,625,251,196 99.6340 20,658,903 0.3660 0 0.0000
资租赁借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,178,008,285 99.9657 403,700 0.0343 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,842,999 99.9988 67,100 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,645,842,999 99.9988 67,100 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,624,758,514 99.6253 21,151,585 0.3747 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,644,882,717 99.9818 534,700 0.0094 492,682 0.0088
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
工作报告的议案
工作报告的议案
事述职报告的议
案
算的议案
配方案的议案
及摘要的议案
联交易的议案
度向全资子控股 7,845 5,503 0
公司提供内部借
款（委贷）的议案
度向银行申请授 4,445 8,903 0
信额度的议案
度公司与北京京 9,648 00 0
能融资租赁有限
公司开展融资租
赁借款额度的议
案
银行间交易商协 6,248 0 0
会注册发行直接
融资的议案
董监事及高级管 6,248 0 0
理人员责任险的
议案
《独立董事工作 1,763 1,585 0
制度》的议案
事的议案 5,966 00 82 9
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案表决全部通过。议案 7 和议案 10 为关联交易议案，关联
股东北京能源集团有限责任公司所持有的 4,467,498,114 股回避表决。
三、 律师见证情况
律师：许亮、刘杨
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
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会的法律意见
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