证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-020
上海城投控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
士未出席本次会议；
吴春先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,143,861 99.7935 2,753,816 0.2043 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,169,861 99.7954 2,727,816 0.2024 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,337,504,924 99.2268 10,392,753 0.7710 29,400 0.0022
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,446,362 98.1680 3,132,716 1.8149 29,400 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,254,261 99.8017 2,643,416 0.1961 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,940,761 99.7784 2,956,916 0.2194 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,337,478,124 99.2248 10,419,553 0.7730 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,169,861 99.7954 2,727,816 0.2024 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,143,861 99.7935 2,783,216 0.2065 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,169,861 99.7954 2,727,816 0.2024 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,337,478,124 99.2248 10,419,553 0.7730 29,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,337,452,124 99.2229 10,445,553 0.7749 29,400 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司 2023 年
度日常关联交易
计日常关联交易
的议案
公司 2023 年度利
润分配预案
关于 2024 年度预
的议案
关于续聘会计师
事务所的议案
关于独立董事津
的议案
关于修订《公司
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第 4、5、7、8、9、10 项议案
对 5%以下股东采取了单独计票；第 4 项议案为关联交易议案，关联股东上海城
投（集团）有限公司回避表决；第 10 项议案为特别决议议案，已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：鲁玮雯、卜平
上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的表决程序及表决结果符
合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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