证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-042
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十三
次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日下
午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司
会议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先
生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议
事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2021年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》。
监事会认真审核了本次注销所涉人员的名单和注销股票期权的数量，认为：
公司董事会本次对2021年股票期权激励计划所涉股票期权注销事项及审议程序，
符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定，亦符合公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司对2021年股票期权激励计划
部分股票期权予以注销。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
监 事 会
二〇二四年六月二十一日
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