证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-036
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2024
年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉
女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会
议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公
司监事会提名黄淑莲女士、严嘉媚女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名股
东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容及候选人简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
