证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—40
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
监事会第一次会议于 2024 年 6 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会
议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人，经与会监事推举，会议由耿纪平先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于推选公司第十届监事会监事会主席的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
推选耿纪平先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。
耿纪平先生简历如下：
耿纪平，男，1976 年出生，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学
位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务
管理中心。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。
耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在《公司
法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信
被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
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