证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-032
深圳市联域光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”或“联域股份”）
第二届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社
区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。为确
保第二届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
经公司 2024 年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第二届监
事会由杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士组成，根据《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举杨群飞先生为公司第二届监事
会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
监 事 会
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