证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-031
欧普照明股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通
知已于会议召开 5 日前送达全体监事，于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本
次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席
胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限
售期解锁条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除
限售事宜。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经
核查，监事会认为：公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的
有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注
销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股
票激励计划》的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分限制性股票和注销部
分股票期权并调整回购价格和数量的事项进行了审核。经核查，监事会认为：公
司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票/股票期权事项并调整回购
价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限
制性股票激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东
的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分
期权并调整回购价格及数量事宜。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
欧普照明股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十二日
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