证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-061
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体与会监事
一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选监事杜义贤先生主持本
次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东利元亨智能装
备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事
会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，经全体监事讨论，同意选举杜义贤先生担任公司第三届监事会主席，自本次
监事会审议通过之日起生效，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监
事会任期届满之日止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东
利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、副董
事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内部审计负
责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060）。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司监事会
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