证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-039
债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债
深圳燃气第五届董事会第二十四次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第二十四
次会议 临时会议）于2024年6月21日 星期五）以通讯方式召开，会议应到董
事12名，实际表决12名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董
事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于提名公司
董事候选人的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公
告》,公告编号：2024-040。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司董事会授权管理办法>的议案》。
三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司总裁工作细则>的议案》。
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司法人授权委托证明书管理规定>的议案》。
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司董事会、董事长印章管理规定>的议案》。
六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司制度设立办法>的议案》。
七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司全面风险管理办法>的议案》。
八、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司投资项目后评价管理办法>的议案》。
九、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法>的议案》。
十、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公
司资金管理办法>的议案》。
十一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<
公司借款管理办法>的议案》。
十二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<
公司全面预算管理制度>的议案》。
十三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于制定<
公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于制定公
司高级管理人员2024年度经营业绩责任书、2023-2025年任期经营业绩责任书以
及部分高级管理人员岗位聘任协议的议案》，董事、总裁张小东先生作为关联董
事回避表决。
十五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 公司2024
年度重大风险评估报告》。
十六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于召开2024
年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见（ 深圳燃气关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公告编
号：2024-041。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
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