证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-031
深圳市联域光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事
会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道
届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届董事会全体董事一
致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联
域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举徐建勇先生为公司第二届董事会董事长、选举潘年华先生为公司第二届
董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
徐建勇先生、潘年华先生简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会相关专门委员会成员的议
案》；
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满止。公司第二届董事会各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 余立军 余立军、徐建勇、樊华
提名委员会 樊华 樊华、潘年华、余立军
战略委员会 徐建勇 徐建勇、甘周聪、钱可元
薪酬与考核委员会 余立军 余立军、郭垒庆、樊华
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述各位委员简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘
任潘年华先生担任公司总经理；甘周聪先生、戴京剑先生担任公司副总经理；李
群艳女士担任公司董事会秘书兼财务总监；黄慧颖女士担任公司证券事务代表，
上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
以上人员均已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，并经公司董事会
提名委员会全票审议通过；聘任财务总监的事项在提交公司董事会审议前已经公
司董事会审计委员会全票审议通过，均同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述人员简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘
任陈妃妹女士为公司内部审计部负责人，上述人员任期自董事会审议通过之日起，
至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
陈妃妹女士简历详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。
（五）审议通过了《关于全资孙公司拟租赁土地使用权的议案》。
公司董事会同意全资孙公司联域（越南）电子有限公司使用自有资金租赁越
南福田工业园区的 50,000 平方米土地的使用权，交易总金额约 510 万美元（折
合人民币约 3,702 万元）,最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。同
时，董事会授权联域（越南）电子有限公司管理层办理相关手续及签署相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
孙公司拟租赁土地使用权的公告》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第一次会议决议；
（二）2024 年第二次提名委员会会议决议；
（三）2024 年第五次审计委员会会议决议。
特此公告。
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