马钢股份: 马钢股份董事会决议公告_股票频道

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：2024-025
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十五次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同
业竞争承诺延期履行的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋育翔、
毛展宏回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议讨论通过。具体
内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于间接控股
股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的公告》
（公告编号：2024-027）。
（二）批准公司 2024 年第三次临时股东大会议程。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该股东大会将于
号马钢办公楼召开。具体内容请见公司将于适当时机另行发出的股东
大会通知。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会

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