证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告
编号：2024-051
贵州赤天化股份有限公司
第九届七次董事会（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届七次董事
会（临时）会议通知于 2024 年 6 月 18 日以书面送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回
购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵
州赤天化股份有限公司关于拟回购注销渔阳公司持有的部分公司股
份用于业绩补偿的公告》（公告编号：2024-052）。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵
州赤天化股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2024-053）；章程全文请详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司章
程（2024 年 6 月修订稿）
》。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵
州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-054）。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日
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