证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-026
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
“京
能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、
监事送达了第七届董事会第三十次会议通知。
场结合视频会议方式召开。董事张凤阳，董事、总经理李染生，董事
孙永兴，独立董事赵洁、崔洪明出席了现场会议。董事周建裕通过视
频方式参会。董事李鹏授权董事、总经理李染生，董事张晓栋授权董
事孙永兴，独立董事刘洪跃授权独立董事赵洁出席会议并行使表决权。
公司监事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事苑春阳、部
分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。
经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳主持。会议召开符合法
律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》
董事会同意由董事长张凤阳先生担任公司第七届董事会战略投
资委员会主任职务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、
张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委
员会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日
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