中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600428         证券简称：中远海特      公告编号：2024-020
           中远海运特种运输股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二)    股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
    远洋大厦 20 楼公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公
司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远
海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   出席会议；
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                  弃权
            票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
  A股     137,850,062 92.5113 11,007,516   7.3871   151,300   0.1016
  事宜有效期的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                   反对                  弃权
           票数         比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                                  （%）                （%）
       A股     1,220,997,406 99.0943 11,007,516    0.8933   151,300   0.0124
     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                           同意                     反对                  弃权
议案
           议案名称       票数        比例（%）        票数        比例        票数        比例
序号
                                                       （%）                 （%）
     关于延长向特
     定对象发行股
     议有效期的议
     案
     关于提请股东
     大会延长授权
     董事会办理向
     特定对象发行
     股票具体事宜
     有效期的议案
     (三)    关于议案表决的有关情况说明
     的三分之二以上通过。
     三、     律师见证情况
     律师：李峰、牟兰花
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；
本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
特此公告。
                 中远海运特种运输股份有限公司董事会