贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料
贵州中毅达股份有限公司
会议材料
二零二四年七月
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贵州中毅达股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章
程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其
他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问
的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和
意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持
股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，
保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会
议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始
后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及
股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表
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决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证
券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
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会议时间：
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的9:15-15:00
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝
山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长虞宙斯
会议安排：
一、 参会人员签到，股东和股东代表登记
二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知
三、 主持人主持审议议案
（一）累积投票议案
四、 股东及股东代表审议发言
五、 推选现场会议监票人和计票人
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六、 股东及股东代表投票表决
七、 统计并宣读计票结果
八、 公司董事和高管签署会议相关文件
九、 宣读股东大会决议
十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、 主持人宣布会议结束
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议案 1
贵州中毅达股份有限公司
关于选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《贵
州中毅达股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东信达证券-兴业银行-信
达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）提名，公司提
名委员会对候选人任职资格进行审核，公司第八届董事会第三十四次会议审
议，同意兴融 4 号资管计划提名申苗女士、蔡文洁女士、任大霖先生、黄亮先
生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。
请各位股东审议。
附件：非独立董事候选人简历：
（一）申苗，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。
曾任职于北京证券交易中心、金谷信托证券部，现就职于信达证券股份有限公司，
任计划财务部总经理。
（二）蔡文洁，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。
历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，
辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券大连中山路证券营业部财务经理。
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（三）任大霖，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大
学工学硕士。曾任职民生证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司，现就职于
信达证券。2020 年 3 月起任中毅达董事。
（四）黄亮，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学法律
硕士。曾任职北京市远东律师事务所、北京君嘉律师事务所，现就职于信达证券。
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议案 2
贵州中毅达股份有限公司
关于选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《贵
州中毅达股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东兴融 4 号资管计划提名，
公司提名委员会对候选人任职资格进行审核，公司第八届董事会第三十四次会
议审议，同意公司控股股东兴融 4 号资管计划提名黄峰先生、彭正昌先生、季
喜花女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人独立董事资格已由上海证券交
易所审核无异议通过。
请各位股东审议。
附件：独立董事候选人简历：
（一）黄峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
国注册会计师，注册税务师。历任中国银行崇文区支行信贷科、信用卡科科员、
科长，北京京都会计师事务所项目经理、部门经理职务，瑞华会计师事务所合伙
人，中南建设独立董事职务，千方科技独立董事职务，现任职于中兴财光华会计
师事务所。2023 年 11 月起任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。2019 年
（二）彭正昌，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大
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学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学 EMBA，中国注册会计师。自
司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计
师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总
经理兼财务总监，苏州康代智能科技股份有限公司独立董事，杭州英涉时装有限
公司副总经理、胜华新材料集团股份有限公司独立董事。现任山东亚泰新材料科
技有限公司副总经理、董事会秘书。2021 年 4 月起任中毅达独立董事。
（三）季喜花，女，1964 年 9 月出生，大学本科学历，高级会计师，中国
国籍，无境外永久居留权，曾任新时代证券有限责任公司财务总监、新时代宏图
资本管理有限公司总经理等职务。
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议案 3
贵州中毅达股份有限公司
关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《贵
州中毅达股份有限公司章程》的规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。
经公司第八届监事会第二十八次会议审议，同意公司控股股东兴融 4 号资管计
划提名夜文彦先生、葛娜女士（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监
事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东审议。
附件：非职工代表监事候选人简历：
（一）夜文彦，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，2016 年 7 月
毕业于中央财经大学，法律硕士，具有中国法律职业资格。曾就职于北京市大嘉
律师事务所，北京乐通律师事务所，2016 年 7 月至 2017 年 7 月任职于中国银河
证券股份有限公司北京分公司，2017 年 8 月起为信达证券稽核审计部员工。2019
年 3 月起任中毅达监事，2021 年 9 月起任中毅达监事会主席。
（二）葛娜，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，
注册会计师，中级会计师，中级经济师。曾任职于信达证券，现任职于公司审计
部。2021 年 10 月起任中毅达监事、赤峰瑞阳监事。2024 年 1 月起担任赤峰瑞阳
监事会主席。
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