证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-049
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届监事会第三十九次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面报告等形式发送给
各位监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符
合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：
经审核，监事会认为公司为全资子公司ASYMCHEM LIMITED提供履约担保，有
利于提高ASYMCHEM LIMITED运营效率；同时ASYMCHEM LIMITED系本公司全资子
公司，其资产质量和经营状况较好，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制
权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围
之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。监事会同意公司上述履约担保事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
制性股票的议案》
监事会认为，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本
次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事
项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体
股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨
回购注销限制性股票事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十二日
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