四川黄金: 第一届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

证券代码：001337 证券简称：四川黄金公告编号：2024-030
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三十次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四
楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 17
日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，
实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》及相关法律法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出
具了《关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
三、备查文件
特此公告
四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十二日

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