证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-048
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）
第四届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面的形
式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决
方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议：
为了确保公司欧洲首个研发及中试基地顺利落地及全资子公司
ASYMCHEM LIMITED 日常经营需要，公司拟为其在英国租赁实验室、中试车
间及附属设施提供履约担保，担保金额不超过 5760 万英镑（含税，约折合 52,465
万元人民币），且担保金额上限随 ASYMCHEM LIMITED 按期支付租金而逐年
递减。担保额度期限为自租赁及担保协议签署之日起十年内，担保有效期与租赁
合同期限一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
性股票的议案》
公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人
员的积极性和凝聚力，有利于共同关注公司的长远发展。受到市场环境等多方面
因素发生显著变化的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激
励目的和激励效果；在统筹考虑业务发展实际情况以及股权激励相关工作整体安
排基础上，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎考虑，公司决定终止
励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
议案》
除限售的 A 股限制性股票 420 股将由公司回购注销。公司拟终止实施 2021 年限
制性股票激励计划，涉及的 245 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的
鉴 于 上 述 股 本 变 动 情 况 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 369,471,533 元 变 更 为
市内资股（A 股）340,164,843 股，占公司股本总额的 92.51%；境外上市外资股
（H 股）27,553,260 股，占公司股本总额的 7.49%。因此拟对《公司章程》中的
注册资本及股份总数相应条款进行修订。
上述修改公司章程事宜尚需提交股东大会审议，并以公司第四届董事会第四
十七次会议提交股东大会审议的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》和本次董事会提交股东大会审议的《关于终止实施 2021
年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》通过为前提。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
三、备查文件
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日
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