证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-031
新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年预计为子公司提供担保的议案》
（详见公司在 2024
年 6 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2024
年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-028）
为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设顺利开展及公司
经营目标实现，保护投资者权益，同意：
下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过
序号 担保方 被担保方 担保额度（亿元） 备注
合计 26.3828
次日起 1-3 年或按照银行担保协议执行，其中流动资金借款可在担保额度和担保期
限以内循环使用。
经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提
供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
提供反担保。
行提交董事会、股东大会审议。
外担保需经公司董事会及股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》（详见公司在 2024
年 6 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于公司
为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：
司套期保值业务；
天泽西域花油脂科技有限公司具体开展套期保值业务；
和权利金总额度不超过 6.273 亿元人民币，期限内任一时点的交易保证金和权利金
金额不超过该额度。其中：商品类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度
不超过 5.573 亿元，外汇类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过
期内可在上述额度内滚动使用。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《新疆冠农股份有限公司职业经理人（总经理）选聘工作方案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（详见 2024 年
年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-030）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
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公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议
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