证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-046
新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议
暨关于“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 20 日以书
面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式
召开，全体董事一致同意豁免此次董事会通知期限。公司应参加签字
表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“提质增效
重回报”行动方案的议案》
为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司
“提质增效重回报”
专项行动的倡议，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续
优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助
力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司将通过持续加强
自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信
任，积极推行“提质增效重回报”行动。相关举措公告如下：
一、坚持发展新质生产力，着力推进战略转型
经过二十多年的沉淀，公司形成了地产开发、投资两大板块协同
发展的良好局面。同时，继衢州国资与公司三年的深入合作，特别是
引入衢州国资股东后（国资背景的衢州智宝企业管理合伙企业（有限
合伙）已成为公司第一大股东），公司将深入利用公司在区块链、大
数据、人工智能、新材料等新质生产力领域的投资和布局，与衢州市
展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次
全面合作，不断提高合作的广度与深度，加速公司战略转型，努力构
筑高质量发展模式。
公司要把握时代趋势，培育和发展新质生产力，加快数字化布局。
随着 5G、AI、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的发展，
数字化技术将进一步向产业渗透，并融入到经济社会发展各领域和全
过程。为此，要以发展新质生产力为基本内涵，不断挖掘衍生出适合
自身的新业务，充分利用区块链、大数据、先进计算等新兴技术构建
新质生产力，增强发展的新动能。
要发挥趣链科技、邦盛科技、相芯科技等投资企业在数字经济生
态建设方面的引领作用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链和
实体经济的相互融合，进一步发挥其在推动数字产业化，强化数字经
济安全体系中的重要作用。
围绕国家经济结构调整和产业发展的战略要求，聚焦衢州氟硅产
业优势，布局高端制造业的相关领域。重点拓展新能源电池负极材料、
氟化工及数码喷印等两大产业链。加快已布局的高科技产业平台化发
展生态建设，快速提升公司价值。
继续做精做优发展地产开发业务。继续聚焦于发展空间广阔且更
符合公司未来发展战略的长三角区域，优化上海内环、上海都市圈、
上海城市带的三圈布局。基于公司在长三角区域的优质高效的土地储
备，要继续加快项目开发进程，做精做优地产项目。坚持匠心品质，
质造美好生活，不断提升产品设计与服务水平。
积极培育地产轻资产管理业务。随着地产进入新的发展阶段，行
业的发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司将在巩固传统地产开发
业务的同时，根据行业发展的变革，积极发展地产轻资产业务，实现
地产业务从重资产、高杠杆模式向轻资产、低杠杆模式转变。发挥公
司品牌、速度、成本、资金等方面的优势，探索多种合作模式，加大
轻资产业务输出力度，向有开发管理能力的地产资产管理公司转型。
二、重视投资者回报，维护投资者权益
公司根据《公司法》
《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，已在 2024 年 4 月
制定并披露了(2024 年-2026 年)股东回报规划。
公司将全力夯实经营管理，全面提升经营质量，以价值创造为本，
继续秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营
情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合
相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，实行积
极、持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。
三、坚持强化风险管控，着力增强公司治理能力
公司将严格按照法律法规及外部监管要求，结合公司经营管理特
点，依靠稳健经营策略应对环境变化，要将最先进的管理理念和管理
机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理
水平。
持续推进公司治理体系建设。规范运作董事会、监事会及其各专
门委员会，确保有效履职；拓宽董事、监事履职渠道，进一步完善履
职方式，强化履职能力。重视独立董事和外部监事的作用，充分保障
其知情权等法定权利，积极发挥相关机制的监督和风险管控作用，全
面提高公司治理效能。
积极健全风险管控机制。公司已在制度流程、决策机制、管理机
制等方面建立了完善的管理体系和风险管控体系，
风险管控务实有效。
要继续提升精细化、标准化、数字化管理水平，完善业务管理架构，
强化质量与安全管控；强化内控建设，在董事会和内部管理层面持续
完善和强化风险识别、监控和防范职能，建立分层分级的风险管理架
构，提升风险控制和防范能力。
四、加强投资者沟通，不断提升公司投资价值
公司管理层高度重视信息披露和投资者的交流。公司积极接待各
类投资者到公司现场参观、考察，及时向投资者宣传、推介公司的具
体情况，以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强
投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，
共同推动公司稳健、持续、健康地发展。
了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会及 2023 年度业绩
说明会，就公司的经营成果、财务状况、发展战略、利润分配方案等
情况与广大投资者进行沟通，积极与投资者进行交流。
明会、投资者沟通会、路演和反路演等方式加强与投资者的沟通，增
进投资者对公司的了解；持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，
重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质
效；加大与行业分析师等卖方机构沟通，扩大公司股票研究覆盖面，
提高公司股票市场关注度；持续加强市值管理工作，积极探索增持、
回购等有助于推动公司合理估值的资本工具。
五、其他说明
公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，用稳健的经
营管理、规范的治理运作、健全的风险管控、高效的沟通交流，努力
推动公司高质量发展，持续创造价值回报股东，与投资者共享公司发
展成果。
本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投
资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等
因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
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