证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-036
重庆四方新材股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘任高级管理人员情况
（一）聘任情况
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开
第三届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：
鉴于公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，修订了《章程》第
一百二十四条关于高级管理人员范围的条款，新增总工程师为公司高级管理人员。
现公司根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《章
程》的相关规定，董事长兼总经理李德志先生拟提名白延平先生担任公司总工程
师职务，分管技术研发板块，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会
重新聘任总工程师为止。
（二）董事会提名委员会审议情况
公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的
议案》。经公司董事会提名委员会审查，白延平先生的任职资格符合担任上市公
司高级管理人员的相关规定，并且综合素质较好，能够胜任所聘岗位职责要求，
不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，董事会提名委员
会对本次提名无异议，同意提交公司董事会审议。
（三）高级管理人员简历
白延平，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，建筑材料专业，
高级工程师，重庆市商品混凝土行业专家。曾参与重庆市的民心佳园公租房建设、
蔡家轨道桥建设、南环立交改造以及多条地铁、轻轨建设等工程项目并提供混凝
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土技术培训及质量管理；曾参与或主持《混凝土气密性影响因素研究》、
《预拌砂
浆生产与应用技术标准》、
《机制砂应用技术规程》、
《原位表层混凝土渗透测试方
法》等多篇论文的发表和标准的编制。
术员、技术负责人；2008 年 1 月至 2021 年 5 月，历任重庆建工新型建材有限公
司生产技术部经理、生产调度中心主任、第一混凝土分公司经理、第四混凝土分
公司经理和质量监督中心质量总监；2021 年 5 月至今，任重庆四方新材有限公
司总工程师。
二、其他高级管理人员的变动情况
根据《章程》第一百二十四条关于高级管理人员范围的条款，行政总监不再
作为公司高级管理人员。因此，原行政总监江洪波先生因《章程》修订的原因不
再为公司高级管理人员，离任时间自股东大会审议通过《章程》修订事项之日起
生效。
江洪波先生仍继续担任公司董事及其他职务，其不再作为公司高级管理人员
的事项不会影响公司相关工作的正常开展。
特此公告。
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