证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-049
国轩高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九
届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划受让价格的议
案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司第四期员工
持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）和 2023 年年度股东大会的授权，公
司董事会将本员工持股计划受让价格由 11.70 元/股调整为 11.60 元/股。现将具体
情况说明如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此
外，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股
计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计
划有关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了
核查意见。
第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计
划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划
有关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董
事会办理本员工持股计划有关事项。
二、本次调整事项说明
公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
施权益分派股权登记日登记的总股本 1,790,557,704 股扣除公司回购专用证券账
户中的回购股份 21,157,239 股后的 1,769,400,465 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。因公司回购
股份不参与分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每
股现金红利为 0.0988183 元/股。上述权益分派方案已于 2024 年 6 月 21 日实施
完毕。
根据本员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持
股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。
公司第四期员工持股计划调整后的受让价格=11.70-0.0988183=11.60 元/股
（四舍五入，保留小数点后两位）。鉴于此，公司董事会根据 2023 年年度股东
大会的授权，对本员工持股计划拟受让股份的受让价格进行调整。调整后，本员
工持股计划受让价格由 11.70 元/股调整为 11.60 元/股，对应拟募集资金总额上限
为 12,760.00 万元。
除上述调整内容外，本员工持股计划其他内容与公司 2023 年年度股东大会
审议通过的内容一致。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整无需提
交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对本员工持股计划受让价格进行调整，不会影响本员工持股计划的
实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整已
获得现阶段必要的批准和授权，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》法律、法规和规范性文件及本员工持股计划的相关规定。
五、备查文件
计划受让价格的法律意见书。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日
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