证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-040
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十二次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《超捷紧固系统（上海）股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
等相关规定，监事会对本次限制性股票回购注销的数量、价格等进行了审核。经
审核，监事会认为本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象
人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，
符合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法
合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会
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