证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-023 号
光明乳业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第七届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 21 日在上海市吴中路 578 号
本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 17
日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。
本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定
人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保
的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 6 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向中国建设银行借
款及由本公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 6 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向新莱特提供股东
贷款的公告》。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 6 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年六月二十一日
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