证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-029
中石化石油工程技术服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)于 2024 年 6 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第
十一届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 6 月 21 日以书面议案
方式召开公司第十一届董事会第二次会议。会议应出席董事 9 位，实
际亲自出席董事 9 位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石
油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于成立中石化石油工程技术服务股份有限
公司资产运营公司的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）
有 关 详 情 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露的《关于设立分公司的公告》（编号：临 2024-028）。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
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