证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-033
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6
月 14 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十六次
会议的通知，2024 年 6 月 21 日下午在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼会
议厅召开第十届董事会第二十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上
海锦江国际旅游股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所
作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》经公司独立董事
专门会议事前审议，一致同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》：
因到龄退休，张君女士不再担任公司董事会秘书职务。董事会对张君女士在
担任董事会秘书职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。董事会同意聘任
吴兴华先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附：吴兴华先生简历
吴兴华，男，1983 年出生，大学学历，中共党员。曾任上海锦江在线网络服
务股份有限公司投资发展部项目经理、锦江国际（集团）有限公司投资发展部项
目经理、上海锦江国际酒店股份有限公司投资发展部总监助理，上海锦江国际酒
店股份有限公司战略规划部高级经理。现任本公司董事会秘书。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
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