股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-040
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四
十次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实参
加表决董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司总经理变动的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于工作变动原因，徐晓东先生近日向公司董事会辞去总经理等相关职务。
公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意聘任王正甲先生担任公司总经理，
任期与九届董事会相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。详细情况请参见公司发布的
《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变更的公告》
（公告编号：2024-041）。
二、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意聘任刘伟先生、童超先生担
任公司副总经理，童超先生同时任公司财务负责人，任期与九届董事会相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中聘任童超先生担任公司财
务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况请参见公司发布
的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变更的公
告》（公告编号：2024-041）。
三、关于更换公司董事的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于工作变动原因，徐晓东先生近日向公司董事会辞去董事等相关职务。公
司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意提名王正甲先生为公司九届董事会
新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。详细情况请参见公司发布的
《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变更的公告》
（公告编号：2024-041）。
本事项需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会决议于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，其中现
场会议于 7 月 10 日 14:30 在公司 33 楼 3310 会议室召开，详细情况请参见公司
发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
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