证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－017
上海华鑫股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议
于 2024 年 6 月 21 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室
召开。公司于 2024 年 6 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人, 公司监事张溯枫女士因个人原因未列席会议，
公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会
议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议
案》。
因公司原独立董事宋晓满先生任期届满，不再担任公司独立董事及公司董事
会有关专门委员会中的相关职务，公司 2023 年年度股东大会已选举魏嶷先生为
公司独立董事，公司董事会调整部分专门委员会成员，具体如下：
一、公司董事会审计委员会
原由宋晓满先生、吴文芳女士及沈巍先生组成，其中宋晓满先生为主任委员
（召集人）。
现调整为：由魏嶷先生、吴文芳女士及沈巍先生组成，其中魏嶷先生为主任
委员（召集人）。
二、公司董事会提名委员会
原由顾诚先生、吴文芳女士、宋晓满先生、李军先生及沈巍先生组成，其中
顾诚先生为主任委员（召集人）。
现调整为：由顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生、李军先生及沈巍先生组成，
其中顾诚先生为主任委员（召集人）。
三、公司董事会薪酬与考核委员会
原由吴文芳女士、宋晓满先生、顾诚先生、李军先生及俞洋先生组成，其中
吴文芳女士为主任委员（召集人）。
现调整为：由吴文芳女士、魏嶷先生、顾诚先生、李军先生及俞洋先生组成，
其中吴文芳女士为主任委员（召集人）。
四、公司董事会关联交易控制委员会
原由宋晓满先生、顾诚先生及俞洋先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召
集人）。
现调整为：由魏嶷先生、顾诚先生及俞洋先生组成，其中魏嶷先生为主任委
员（召集人）。
五、公司董事会战略委员会
原由李军先生、顾诚先生、吴文芳女士及俞洋先生组成，其中李军先生为主
任委员（召集人）。
董事会战略委员会委员不作调整。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
