证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-050
上海铁大电信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
邮件的方式发出
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信
科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
为充分满足上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”或
“公司”）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完
善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。公司拟以自有资金 5000 万元人民
币在上海市嘉定区投资设立全资子公司上海沪通智行科技有限公司（暂定名，
具体信息以工商登记为准）。详细内容见披露于北京证券交易所（www.bse.cn）
的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订上市公司子公司管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《北京证券交
易所上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件，公司拟制订《上市公司
子公司管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上市公司子公司管理制度》。
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
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