证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-023
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通
知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月
辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用
不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司保荐机构对此出具了核查
意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
（三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
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