证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-035
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
四次临时会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给公司
各位董事。6 月 21 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式
召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立
董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席）
，公司监事、董
事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为促进董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的职责和义
务，根据有关规定，公司决定建立《外部董事考核评价管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
为确保董事会决策的贯彻落实和高效执行，根据有关规定，公司决定
建立《董事会决议落实跟踪及后评价管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
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