海南矿业股份有限公司
海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.
会议资料
海南矿业股份有限公司
议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计
议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订
海南矿业股份有限公司
会 议 议 程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 45 分
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式
股权登记日：2024 年 6 月 24 日
主 持 人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
五、股东审议发言
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六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
海南矿业股份有限公司
议案一：
海南矿业股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议
案
各位股东及股东代表：
根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关
规定，本激励计划首次授予部分的 9 名激励对象及预留授予部分的 4 名激励对象
离职，已不符合激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票共计 930,000 股；首次授予部分的 7 名激励对象因退休、退居二线、离岗
待退已不符合激励资格，除按在岗季度考核解除限售份额外，公司拟回购注销其
剩余全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 232,170 股；首次授予部分的
二个解除限售期内个人层面考核不达标或不完全达标，公司拟回购注销其第二个
解除限售期内不符合解除限售条件的和第三个解除限售期全部已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计 69,120 股；首次授予部分的第二个解除限售期内 1 名
激励对象个人层面考核不达标，预留授予的第一个解除限售期内 1 名激励对象个
人层面考核不达标，公司拟回购注销相应激励对象已获授但当期尚未解除限售的
部分限制性股票共计 43,500 股；首次授予部分的第二个解除限售期内 23 名激励
对象个人层面考核未全部达标，预留授予的第一个解除限售期内 3 名激励对象个
人层面考核未全部达标，公司拟回购注销相应激励对象已获授但当期尚未解除限
售的部分限制性股票共计 170,580 股。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 1,445,370 股。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
海南矿业股份有限公司
议案二：
海南矿业股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司股权激励管理办法》《海南矿业股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对本激励计划已获授但不符合解
除限售条件的限制性股票 1,445,370 股进行回购注销。
本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 的 总 股 本 由 2,037,522,809 股 变 更 为
据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应修
改。
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
除 上 述修 改的 条款 外， 《 公司 章程 》其 他条 款 不变 ， 修订后的《公司
章程》已于 2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需由公司股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司经
营管理层办理本次注册资本变更及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等
事宜。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
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