证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-053
武汉华康世纪医疗股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024
年 6 月 14 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉
华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》
公司与武汉光谷健康产业投资有限公司共同投资设立合资公司事项，符合公司持
续发展规划和长远利益。关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
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