证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-039
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第四次会议于 2024 年 6 月 18 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 21 日
在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长
潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律
法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
鉴于公司原董事曹前先生因工作调整变动，于 2024 年 6 月 3 日向公司董事
会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事会薪酬
与考核委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补
选一名非独立董事。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提
名委员会 2024 年第一次会议审查，公司董事会同意提名周彤群女士为公司第五
届董事会非独立董事候选人，并担任薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容请见 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，董事
会同意聘任金翊龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
具体内容请见 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公
告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议
案》
鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司（以下简称“惠博普能源”）拟向
江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，
授信有效期为一年。同意公司为惠博普能源提供连带责任保证担保，担保金额不
超过人民币 2,000 万元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为
债务履行期限届满之日后三年，具体担保内容以《最高额连带责任保证书》为准。
同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有 关法律
文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
具体内容请见 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提
供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 7 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，刊登在 2024
年 6 月 22 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二?二四年六月二十一日
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